El lunes pasado, Carlos Pólit, ex contralor de Ecuador, compareció ante la Corte del Distrito Sur de Florida en Miami, enfrentando acusaciones por lavado de dinero y otros delitos. Pólit se destacó durante el mandato de Rafael Correa, pero comenzó su carrera política bajo la presidencia de Lucio Gutiérrez. Su importancia creció al convertirse en Contralor General del Estado en 2007, durante el primer mandato de Correa, y ocupó el cargo durante más de una década, incluso durante parte del mandato de Lenín Moreno.
La defensa de Carlos Pólit fue la primera en llegar al edificio Wilkie Ferguson del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, donde se llevará a cabo el juicio. Fernando Tamayo, uno de los abogados del excontralor, fue capturado ingresando al edificio en una imagen publicada por Plan V. Según el medio ecuatoriano, Pólit llegó a la Corte de Miami acompañado de su esposa y llevaba consigo una libreta de apuntes. Se espera que la diligencia de este lunes, 8 de abril, incluya la selección del jurado. Pólit escuchará su juicio a través de un auricular mientras habla el traductor.
¿Quién es Carlos Polit?
Carlos Ramón Pólit Faggioni nació en Bahía de Caráquez, una ciudad costera de la provincia de Manabí el 17 de octubre de 1950.
Según su hoja de vida en el sitio web de la Contraloría, Pólit es licenciado en ciencias políticas y sociales, y abogado de los tribunales y juzgados del Ecuador. Obtuvo estos títulos en la Universidad de Guayaquil y en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, también de Guayaquil.
Pólit enfrenta seis cargos por tres tipos de delitos diferentes, incluyendo lavado de activos, conspiración para el lavado de activos y participación en transacciones vinculadas a bienes derivados de actividades ilícitas. Estos cargos están relacionados con supuestos sobornos recibidos en relación con la multinacional Odebrecht, sobornos vinculados a Seguros Sucre y posibles pagos provenientes de una empresa española dedicada al atún. Se estima que la suma total de los sobornos supuestamente recibidos por Pólit superan los USD 8 millones, según Primicias, el medio ecuatoriano que ha accedido al expediente del caso.
Los investigadores han recolectado una serie de pruebas que incluyen diversos documentos, registros financieros y correos electrónicos que señalan la posible implicación de Pólit en actividades ilegales y que serán claves durante el juzgamiento. La Fiscalía tiene previsto presentar 24 documentos relacionados con las actividades ilícitas atribuidas a Carlos Pólit, según reveló Primicias. Estos documentos abarcan desde registros de cuentas bancarias hasta detalles sobre transferencias monetarias y registros relacionados con empresas supuestamente utilizadas en operaciones de lavado de activos.
Entre estas pruebas se encuentran los registros correspondientes a 13 cuentas bancarias abiertas en seis entidades financieras estadounidenses, así como información detallada sobre cuentas vinculadas a empresas como Plastiquim, Los Pinos Home, JC Fund, Global Reinsurance y Hendricks Trading. Entre las pruebas recopiladas se han identificado cuatro cuentas de correo electrónico que contienen mensajes relevantes para el caso. Los correos electrónicos están asociadas tanto con Carlos Pólit como con su hijo John Pólit, y contienen conversaciones sobre supuestos pagos de sobornos y planes para blanquear dinero en Estados Unidos. Además, los correos también sugieren que Pólit podría haber intervenido en cuestiones fiscales de una empresa española a cambio de sobornos, facilitando encuentros con autoridades ecuatorianas, incluyendo al expresidente Rafael Correa, a través de contactos gubernamentales.
La Fiscalía estadounidense ha anunciado una lista de 19 testigos que planea convocar para respaldar su caso contra Pólit. Entre estos testigos se incluyen personas vinculadas a empresas relacionadas con los préstamos fraudulentos que involucran a los Pólit, así como los representantes de Odebrecht y de Seguros Sucre. Uno de los elementos clave presentados por la Fiscalía como evidencia son las grabaciones de conversaciones de Pólit. Uno de los audios corresponde a un diálogo entre Pólit y José Conceição Santos, exrepresentante de Odebrecht en Ecuador. También se presentará una grabación de Diego Sánchez, de Seguro Sucre.
